Sociétés écrans et entités
juridiques opaques
dissimulent l’argent de la
corruption. C’est le constat
issu de l’étude “Des
Manipulateurs de Marionnettes :
Comment les Corrompus Utilisent les
Structures Légales pour Cacher les
Biens Mal Acquis et Que Faire contre
ces Agissements.” L’étude a été menée
par l’initiative Stolen Asset Recovery
(StAR). Dans le rapport publié début
novembre, StAR affirme que dans le
monde, plusieurs structures juridiques
s’investissent à dissimuler les biens
mal acquis par le biais de la corruption
et autres activités illicites. 150 dossiers
de corruption livrent le secret des
fossoyeurs de l’éthique dans 33 pays.
Des fondations, des structures
juridiques, et autres trusts servent
d’écran de protection aux pots-de-vin
et biens mal acquis. Les agents publics
corrompus et leurs associés se servent
des insuffisances juridiques et
institutionnelles pour blanchir le fruit
de leurs activités cupides. Dans ce
magma d’opacité, il devient difficile
de tracer l’origine et de procéder à
l’indentification des propriétaires des
biens mal acquis. Paradoxalement, ce
sont ceux sensés traquer les
corrompus, de les juger et de les
condamner s’il ya lieu, qui les
protègent en se jouant des lois.
“La transparence des structures
juridiques doit redevenir une priorité
nationale et internationale,” souhaite
Emile van der Does de Willebois,
responsable de l’équipe de recherche
StAR. Pour lui, plus que jamais, il ya
une urgence : il est important que les
gouvernements renforcent la
transparence en même temps que les
services d’enquêtes.
Pour traquer ceux qui perpétuent la
corruption, l’étude préconise que les
registres de commerce collectent
beaucoup plus d’informations sur les
différentes structures, les activités et
les propriétaires.
La StAR en partenariat avec le
Groupe de la Banque Mondiale et
l’Office des Nations Unies contre la
Drogue et le Crime oeuvre pour mettre
fin aux paradis fiscaux où se nichent
les fonds provenant de la corruption.
Elle oeuvre également pour faciliter la
restitution des biens mal acquis aux
différents gouvernements. La lutte
contre la corruption étant une action
collective impliquant différentes
structures, la StAR recommande que
les décideurs politiques prennent des
mesures nécessaires au renforcement
de la transparence.
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