Le liquidateur judiciaire de l’affaire Madoff, qui cherche à récupérer les fonds perdus par les victimes de cette gigantesque escroquerie, a annoncé qu’il réclamait au moins 9 milliards de dollars (6,7 milliards d’euros) à la banque britannique HSBC et diverses entités associées, dans un communiqué consulté lundi 6 décembre.
Le liquidateur Irving Picard a accusé ces firmes d’avoir été complices de la fraude échafaudée par Bernard Madoff, en créant, vendant et entretenant « un réseau international d’une douzaine de fonds rabatteurs basés en Europe, dans les Caraïbes, et en Amérique centrale ».
« LABYRINTHE » D’INSTITUTIONS
M. Picard affirme dans sa plainte que HSBC et ces fonds ont conduit des investisseurs à confier plus de 8,9 milliards de dollars au financier new-yorkais, et se sont eux-mêmes enrichis à hauteur de plusieurs millions de dollars.
La banque italienne UniCredit et la financière autrichienne Sonja Kohn, notamment, sont associées à cette même procédure, pour avoir participé à la construction d’un « labyrinthe » d’institutions ayant conduit à donner l’impression fausse de divers niveaux de vérifications et contrôle.
HSBC a nié en bloc les accusations. « HSBC se défend vigoureusement contre les poursuites portant sur l’affaire Madoff qui la visent dans diverses juridictions à travers le monde, y compris des poursuites en nom collectif aux Etats-Unis. HSBC pense que les accusations portées par le liquidateur (…) sont sans fondement et se défendra également vigoureusement contre elles », a fait valoir la banque dans un communiqué.
AU COURANT DES INDICES DE FRAUDE
Mais selon M. Picard, HSBC et les individus et entités associés dans cette plainte « étaient bien au courant des indices de fraude » entourant la firme de Bernard Madoff : « A deux reprises HSBC a embauché le cabinet d’audit KPMG pour examiner BLMIS [le fonds de M. Madoff], et deux fois KPMG a fait état de risques graves qui étaient déjà connus de HSBC. » « Si HSBC et les accusés avaient réagi comme il le fallait à ces alertes, la fraude de Ponzi orchestrée par Madoff se serait effondrée des années plus tôt », a souligné M. Picard, cité dans le communiqué.
La semaine dernière, M. Picard avait déjà réclamé 6,4 milliards de dollars à la banque américaine JPMorgan Chase et, le mois dernier, 2 milliards de dollars à la banque suisse UBS et à des fonds associés. Ces deux établissements ont également promis de se défendre vigoureusement contre ces accusations.
En revanche M. Picard a annoncé un accord avec la banque suisse Union bancaire privée lui permettant de récupérer 500 millions de dollars. Le liquidateur a jusqu’à la fin de la semaine pour porter plainte contre des complices présumés et réclamer des fonds au bénéfice des victimes.
Source : lemonde.fr
